Legea nr.656 din 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor(actualizata)
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
Prezenta lege instituie măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor, precum şi unele măsuri privind prevenirea şi combaterea finanţării terorismului.
Art. 1 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
ART. 2 Avocat drept penal – Legea nr.656 din 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instit
În sensul prezentei legi:
a) prin spălarea banilor se înţelege infracţiunea prevăzută la art. 29;
b) prin finanţarea terorismului se înţelege infracţiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;
Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
c) prin bunuri se înţelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum şi actele juridice sau documentele care atestă un titlu ori un drept cu privire la acestea;
d) prin tranzacţie suspectă se înţelege operaţiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei şi/sau caracterul neobişnuit în raport cu activităţile clientului uneia dintre persoanele prevăzute la art. 10, trezeşte suspiciunea de spălare a banilor sau de finanţarea terorismului; Continue reading
